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翼支付被罚款6万,旗下征信业务存续不定

2019-10-27 08:45智能家居网编辑:ysjjw.com.cn人气:


  翼支付已有2次公开被处罚记录,旗下征信业务存续不定。

  翼支付再遭央行处罚,10月21日,央行公布了对天翼电子商务有限公司(以下简称“翼支付”)的行政处罚信息公示(银管罚〔2019〕25号)。根据处罚决定文书,翼支付被罚款6万元。

  行政处罚信息公示显示,因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法有关规定,根据相关办法,央行营业管理部作出对翼支付公司处以罚款6万元的行政处罚。作出处罚决定的日期为2019年10月17日。

  据了解,翼支付已有2次公开被处罚记录,分别是2018年8月,以及2019年10月。而在2017年,央行拉萨中心支行曾对翼支付落实反洗钱规定存在的9项问题进行通报,不过并非下发罚单。

  根据早前公告,监管走访发现了翼支付在落实反洗钱规定中存在9项问题,包括未按照相关要求以正式文件的形式设立反洗钱领导小组;未按照要求建立工作交接登记本;未按照要求将反洗钱岗位人员变动及时报备当地人民银行;未将反洗钱工作纳入到2016年的业绩考核中;未建立反洗钱重大事项或敏感事项报告处理流程;未按照要求建立可疑交易信息处理流程;2017年上半年未组织高管进行反洗钱培训和进行反洗钱宣传等。

(来源:www.ysjjw.com.cn)

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